Lật tẩy thủ đoạn chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng qua dịch vụ Internet Banking

Chủ nhật - 05/08/2018 02:08

Cơ quan điều tra đã làm rõ những thủ đoạn không ngờ khi nhóm tội phạm chiếm mật mã OTP từ dịch vụ Interner Banking của các nạn nhân, thực hiện 13 vụ xâm nhập tài khoản ngân hàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 5.8 cho biết đơn vị này đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Phan Văn Minh (ngụ ấp Cái Đôi Nhỏ B, xã Nguyễn Việt Khái, H.Phú Tân, Cà Mau), Trần Thị Loan (cùng 24 tuổi, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom), Trần Văn Ngọc (23 tuổi, tạm trú thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H.Trảng Bom) và Nguyễn Văn Phúc (30 tuổi, ngụ tổ 1, ấp 2, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu, cùng tỉnh Đồng Nai) cùng về về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
 
1

Từ trái qua (trên xuống) Loan, Ngọc, Minh, Phúc (ảnh do công an cung cấp)

Khi cộng tác viên của ngân hàng ra tay...

Theo kết luận điều tra, từ tháng 8.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều bị hại trình báo về việc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Trước đó, từ tháng 7.2017, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng nhận được đơn tố giác của một chi nhánh ngân hàng đóng tại Bạc Liêu, trình báo về việc có một nhóm người xâm nhập tài khoản ngân hàng của khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. 

Do mất cảnh giác, không rõ về thủ tục bảo mật ngân hàng, đồng thời mong muốn được giải ngân nhanh chóng, một số khách hàng vay vốn đã không ngần ngại cung cấp mã OTP cho các nghi phạm.

Sau khi "khống chế" được dịch vụ Internet Banking của các tài khoản nạn nhân, Minh và Phúc lập tức chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang các tài khoản thẻ ATM cũng đã đăng ký dịch vụ Internet Banking được chuẩn bị trước đó.

Cùng với thủ đoạn trên, Loan và Ngọc sau đó cũng tham gia các hành vi phạm tội.

"Mua" thẻ ATM để che giấu ý đồ phạm tội

Để "tăng tính bảo mật" cho các hành vi phạm tội của mình, Minh, Phúc, Loan, Ngọc đã cùng nhau mượn của các tài xế taxi, hoặc tìm cách mua lại các thẻ ATM của người khác.

Khi mua thẻ ATM, các nghi phạm viện ra nhiều lý do để che giấu ý đồ phạm tội, đồng thời yêu cầu người bán thẻ phải tự đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Sau khi chuyển tiền từ tài khoản nạn nhân sang tài khoản thẻ ATM đã chuẩn bị, nhóm nghi phạm thay phiên nhau đi rút tiền ở các trụ ATM. Các nghi phạm này khi rút tiền còn cẩn thận che camera tại trụ ATM hoặc ăn mặc kín đáo để camera không ghi nhận được hình ảnh nhận dạng.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu xác định các nghi phạm trên đã thực hiện 13 vụ xâm nhập tài khoản ngân hàng của 13 bị hại ngụ tại, TP.Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương… chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng. 

TNO

 
 Từ khóa: thủ đoạn, Lật tẩy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Xem nhiều nhất
Xem dự báo thời tiết tại
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 142
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 135
 
  •   Hôm nay 6 318
  •   Tháng hiện tại 257 269
  •   Tổng lượt truy cập 33 502 671
Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về lượng thông tin hàng ngày trên nguoivietinfo.ru

QUẢNG CÁO TRÁI
Banner